股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-08

债券代码：112638 债券简称：18湘电01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日。

2、预计的经营业绩：R亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

2020年度业绩预告情况：

注：上表中“万元”及“元”均为人民币。

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2020年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据需以最终审计结果为准。

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期业绩出现亏损主要原因系湖南有线集团亏损增加；受新冠肺炎疫情影响，广告业务出现亏损，文旅业务业绩下滑，电影存货发生减值；同时，公司基于谨慎性原则对商誉及长期股权投资计提了减值准备。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；

2、公司将在2020年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年 1月29 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-09

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事、总经理王艳忠先生（代行董事长职务）主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021年1月29日上午9:15至2021年1月29日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共43人，代表股份318,582,189股，占公司总股份的22.4740%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份19,168,789股，占公司总股份的1.3522%；参加本次股东大会网络投票的股东共41人，代表股份299,413,400股，占上市公司总股份的21.1218%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意295,116,681股，占出席会议所有股东所持股份的92.6344%；反对23,465,508股，占出席会议所有股东所持股份的7.3656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意58,974,701股，占出席会议中小股东所持股份的71.5363%；反对23,465,508股，占出席会议中小股东所持股份的28.4637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案

表决结果：本议案获通过。表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、陈秋月律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

2021年1月30日